股票一周备忘 （06/1）
2007-06-07 星期四
A股送转股上市:
大港股份(002077) 每10股转增4股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
007-06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07
，红股上市交易日2007-06-07
广东榕泰(600589) 每10股转增5股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记
日2007-06-05，除权除息日2007-06-06，派息日2007-06-
12，红股上市交易日2007-06-07
股权分置改革股东大会股权登记日:
S商社 (600898) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股送股3股(相当
于流通股股东每10股获得1.1824股的对价)。
股权分置改革网络投票日:
S深发展A(000001) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股送红股1股派现
金0.09元(相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价)
，派发1份存续期6个月、行权价19元的百慕大式认股权证
，派发0.5份存续期12个月、行权价19元的百慕大式认股
权证。
A股派息日:
海特高新(002023) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2007-
06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07,分红
年度2006-12-31
黔源电力(002039) 每10股派1.11元(含税)，扣税后0.999元，股权登记日200
7-06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07,分
红年度2006-12-31
大港股份(002077) 每10股转增4股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
007-06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07
，红股上市交易日2007-06-07,分红年度2006-12-31
沃华医药(002107) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2007-
06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07,分红
年度2006-12-31
维科精华(600152) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2007-
05-31，除权除息日2007-06-01，派息日2007-06-07,分红
年度2006-12-31
升华拜克(600226) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2007-
05-31，除权除息日2007-06-01，派息日2007-06-07,分红
年度2006-12-31
金瑞科技(600390) 每10股转增5股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记
日2007-05-31，除权除息日2007-06-01，派息日2007-06-
07，红股上市交易日2007-06-04,分红年度2006-12-31
新安股份(600596) 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2007-05-
31，除权除息日2007-06-01，派息日2007-06-07,分红年
度2006-12-31
B股派息日:
本钢板B (200761) 每10股派3元，B股股权登记日2007-06-07，B股最后交易
日2007-06-04，除权除息日2007-06-05，派息日2007-06-
07
A股股权登记日:
常山股份(000158) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2007-
06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
佛山照明(000541) 每10股转增3股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2
007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08
，红股上市交易日2007-06-08,分红年度2006-12-31
粤水电 (002060) 每10股派1.1元(含税)，扣税后0.99元，股权登记日2007-
06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
太阳纸业(002078) 每10股送1股转增2股派0.12元(含税)，扣税后0.008元，
股权登记日2007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日
2007-06-08，红股上市交易日2007-06-08,分红年度2006-
12-31
中青旅 (600138) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2007-
06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-15,分红
年度2006-12-31
亿阳信通(600289) 每10股送2股派0.25元(含税)，扣税后0.025元，股权登记
日2007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-
13，红股上市交易日2007-06-11,分红年度2006-12-31
B股股权登记日:
本钢板B (200761) 每10股派3元，B股股权登记日2007-06-07，B股最后交易
日2007-06-04，除权除息日2007-06-05，派息日2007-06-
07
A股除权除息日:
海特高新(002023) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2007-
06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07,分红
年度2006-12-31
黔源电力(002039) 每10股派1.11元(含税)，扣税后0.999元，股权登记日200
7-06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07,分
红年度2006-12-31
大港股份(002077) 每10股转增4股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
007-06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07
，红股上市交易日2007-06-07,分红年度2006-12-31
沃华医药(002107) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2007-
06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-07,分红
年度2006-12-31
*ST石岘 (600462) 每10股转增10股，股权登记日2007-06-06，除权除息日20
07-06-07，红股上市交易日2007-06-08,分红年度2006-12
-31
光明乳业(600597) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2007-06-
06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-13,分红年
度2006-12-31
山西汾酒(600809) 每10股派4.5元(含税)，扣税后4.05元，股权登记日2007-
06-06，除权除息日2007-06-07，派息日2007-06-13,分红
年度2006-12-31
B股最后交易日:
粤照明B (200541) 每10股转增3股派5元，B股股权登记日2007-06-12，B股最
后交易日2007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日20
07-06-12，红股上市交易日2007-06-13
国债发行:
07国债(8)(010708 发行年份2007，发行时间起始2007-06-07，发行时间截止
) 2007-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0708(100708) 发行年份2007，发行时间起始2007-06-07，发行时间截止
2007-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
召开股东大会:
长城开发(000021) 股东大会，1.审议《2006年度董事会工作报告》；2.审议
《2006年度监事会工作报告》；3.审议《2006年度财务决
算报告》；4.审议《2006年度利润分配预案》；5.审议《
2006年年度报告全文及年度报告摘要》；6.审议《关于续
聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度财务报告审计
单位的预案》；7.审议《关于2007年度与深圳易拓科技有
限公司日常关联交易框架协议的议案》；8.审议《关于20
07年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协
议的议案》；9.审议《关于向中国工商银行深圳福田支行
申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度的议案》；10.
审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2亿元人民
币1年期综合授信额度议案》；11.审议《关于向深圳发展
银行深圳爱国路支行申请等值3000万美元1年期综合授信
额度议案》；12.审议《关于向深圳发展银行深圳分行申
请等值3000万美元1年期综合授信额度议案》；13.审议《
关于董事会换届选举的议案》；14.审议《关于董事津贴
标准议案》。
天然碱 (000683) 临时股东大会，1.审议关于公司符合非公开发行股票条件
的议案2.审议关于向特定对象非公开发行A 股股票的议案
3.审议关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行
性方案的议案4.审议关于前次募集资金使用情况专项说明
的议案5.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行A 股股票相关事项的议案
利欧股份(002131) 临时股东大会，1.审议《关于制定新的募集资金管理制度
的议案》2.审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流
动资金的议案》3.审议《关于修改公司章程的议案》4.审
议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》5.审议《关
于修订公司董事会议事规则的议案》6.审议《关于修订公
司监事会议事规则的议案》7.审议《关于修订公司关联交
易决策规则的议案》
*ST大唐 (600198) 股东大会，1.公司2006年度报告及摘要2.公司2006年度董
事会工作报告3.公司2006年度监事会工作报告4.公司2006
年度财务决算报告5.关于公司2006年度利润分配的议案6.
关于公司2007年日常关联交易的议案
金山股份(600396) 临时股东大会，1.关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增
资暨其收购南票矿务局破产资产的议案
ST一投 (600515) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》2.审议《关于公司向天津市大通建设发展集团
有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》3.审议《
关于前次募集资金使用情况说明的议案》 4.审议《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事项的议案》5.审议《关于提请股东大会同意大通建设
就本次交易免予发出要约的议案》
复旦复华(600624) 股东大会，1.审议公司2006年度董事会报告。2.审议公司
2006年度监事会报告。3.审议公司2006年度财务决算报告
。4.审议公司2006年度利润分配预案。5.审议关于授权公
司董事会签署对外担保合同的议案。6.审议关于公司独立
董事工作细则的议案。7.审议关于补选董事候选人提名的
议案。8.审议独立董事津贴的议案。9.审议续聘立信会计
师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
浪潮软件(600756) 股东大会，1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2006年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
06年年度报告及年度报告摘要》；4.审议《公司2006年度
财务决算报告和2007年度财务预算报告》；5.审议《公司
2006年利润分配方案》；6.审议《关于续聘会计师事务所
的议案》；7.审议《关于2007年继续执行有关关联交易协
议的议案》；8.审议《关于为子公司提供担保的议案》；
中国平安(601318) 股东大会，1.中国平安保险(集团)股份有限公司2006年度
董事会报告；2.中国平安保险(集团)股份有限公司2006年
度监事会报告；3.关于审议公司2006年年度报告及摘要的
议案；4.中国平安保险(集团)股份有限公司2006年度财务
决算报告；5.中国平安保险(集团)股份有限公司2006年度
利润分配预案；6.关于续聘安永华明会计师事务所和安永
会计师事务所分别为本公司2007年度审计机构的议案；7.
关于本公司非执行董事贺培先生的董事酬金的议案；8.关
于推荐公司独立非执行董事候选人的议案；9.关于授权董
事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行H股2
0%的新增H股股份的议案；10.中国平安保险(集团)股份有
限公司章程修正案。11.关于董事、监事及高级管理人员
责任险续保方案的议案；12.关于为控股子公司提供综合
担保额度的议案。
2007-06-08 星期五
A股送转股上市:
佛山照明(000541) 每10股转增3股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2
007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08
，红股上市交易日2007-06-08
太阳纸业(002078) 每10股送1股转增2股派0.12元(含税)，扣税后0.008元，
股权登记日2007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日
2007-06-08，红股上市交易日2007-06-08
*ST石岘 (600462) 每10股转增10股，股权登记日2007-06-06，除权除息日20
07-06-07，红股上市交易日2007-06-08
B股送转股上市:
新城B股 (900950) 每10股送6股，B股最后交易日2007-06-01，B股股权登记
日2007-06-06，除权除息日2007-06-04，红股上市交易日
2007-06-08
股权分置改革网络投票日:
S深发展A(000001) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股送红股1股派现
金0.09元(相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价)
，派发1份存续期6个月、行权价19元的百慕大式认股权证
，派发0.5份存续期12个月、行权价19元的百慕大式认股
权证。
股权分置改革股东大会召开日:
S深发展A(000001) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股送红股1股派现
金0.09元(相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价)
，派发1份存续期6个月、行权价19元的百慕大式认股权证
，派发0.5份存续期12个月、行权价19元的百慕大式认股
权证。
A股派息日:
常山股份(000158) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2007-
06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
佛山照明(000541) 每10股转增3股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2
007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08
，红股上市交易日2007-06-08,分红年度2006-12-31
粤水电 (002060) 每10股派1.1元(含税)，扣税后0.99元，股权登记日2007-
06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
太阳纸业(002078) 每10股送1股转增2股派0.12元(含税)，扣税后0.008元，
股权登记日2007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日
2007-06-08，红股上市交易日2007-06-08,分红年度2006-
12-31
首创股份(600008) 每10股派1.7元(含税)，扣税后1.53元，股权登记日2007-
06-01，除权除息日2007-06-04，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
华能国际(600011) 每10股派2.8元(含税)，扣税后2.52元，股权登记日2007-
06-01，除权除息日2007-06-04，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
中国卫星(600118) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2007-
06-04，除权除息日2007-06-05，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
雅戈尔 (600177) 每10股转增2.5股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记
日2007-06-01，除权除息日2007-06-04，派息日2007-06-
08，红股上市交易日2007-06-05,分红年度2006-12-31
中牧股份(600195) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2007-05-
30，除权除息日2007-05-31，派息日2007-06-08,分红年
度2006-12-31
江苏吴中(600200) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2007-
05-30，除权除息日2007-05-31，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
华鲁恒升(600426) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2007-06-
01，除权除息日2007-06-04，派息日2007-06-08,分红年
度2006-12-31
宝钛股份(600456) 每10股派3.1元(含税)，扣税后2.79元，股权登记日2007-
06-01，除权除息日2007-06-04，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
海油工程(600583) 每10股送2股派1元(含税)，扣税后0.7元，股权登记日200
7-06-01，除权除息日2007-06-04，派息日2007-06-08，
红股上市交易日2007-06-05,分红年度2006-12-31
北京城乡(600861) 每10股派0.9元(含税)，扣税后0.81元，股权登记日2007-
05-31，除权除息日2007-06-01，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
国投电力(600886) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日2007-
06-01，除权除息日2007-06-04，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
A股除权除息日:
常山股份(000158) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2007-
06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
佛山照明(000541) 每10股转增3股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2
007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08
，红股上市交易日2007-06-08,分红年度2006-12-31
粤水电 (002060) 每10股派1.1元(含税)，扣税后0.99元，股权登记日2007-
06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-08,分红
年度2006-12-31
太阳纸业(002078) 每10股送1股转增2股派0.12元(含税)，扣税后0.008元，
股权登记日2007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日
2007-06-08，红股上市交易日2007-06-08,分红年度2006-
12-31
中青旅 (600138) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2007-
06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-15,分红
年度2006-12-31
亿阳信通(600289) 每10股送2股派0.25元(含税)，扣税后0.025元，股权登记
日2007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日2007-06-
13，红股上市交易日2007-06-11,分红年度2006-12-31
B股除权除息日:
粤照明B (200541) 每10股转增3股派5元，B股股权登记日2007-06-12，B股最
后交易日2007-06-07，除权除息日2007-06-08，派息日20
07-06-12，红股上市交易日2007-06-13
国债发行:
07国债(8)(010708 发行年份2007，发行时间起始2007-06-07，发行时间截止
) 2007-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0708(100708) 发行年份2007，发行时间起始2007-06-07，发行时间截止
2007-06-11，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
召开股东大会:
S深发展A(000001) 临时股东大会，1.审议《深圳发展银行股份有限公司股权
分置改革方案的议案》2.审议《深圳发展银行股份有限公
司发行认股权证的议案》
*ST科健 (000035) 股东大会，1.2006 年度董事会工作报告2.2006 年度监事
会工作报告 3.2006 年度报告正文及摘要4.关于对应收账
款计提坏帐准备的议案5.重大会计差错更正的议案6.2006
年度利润分配预案7.关于转让深圳市智联科电子维修有
限公司股权的议案8.关于调减董事会成员人数的议案9.关
于修改《公司章程》的议案
长城电脑(000066) 股东大会，1.2006年度董事会工作报告；2.2006年度监事
会工作报告；3.2006年度财务决算报告；4.2006年度利润
分配方案；5.2006年年度报告及报告摘要；6.续聘深圳南
方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审
计单位议案；7.2007年度日常关联交易框架协议议案；8.
申请银行授信额度议案；9.关于选举第四届董事会董事议
案；10.第四届董事会津贴标准议案；11.设立董事会专门
委员会议案；12.关于选举第四届监事会监事议案；13.第
四届监事会津贴标准议案。14.修改《公司章程》议案。
川化股份(000155) 股东大会，1.审议公司董事会二○○六年度工作报告的议
案2.审议公司监事会二○○六年度工作报告的议案3.审议
公司二○○六年度财务决算报告的议案4.审议公司二○○
六年度利润分配方案的议案5.审议公司二○○六年年度报
告的议案6.审议公司关于二○○七年度日常关联交易的议
案7.审议公司关于续聘会计师事务所的议案8.审议公司关
于修改《公司章程》的议案9.审议公司关于修改《股东大
会议事规则》的议案10.审议公司关于修改《董事会议事
规则》的议案11.审议公司关于修改《监事会议事规则》
的议案
旭飞投资(000526) 股东大会，1.审议公司《2006 年度报告及摘要》 2.审议
公司《2006年度董事会工作报告》3.审议公司《2006年度
财务决算报告》4.审议公司《2006年度利润分配预案》5.
审议公司《2006年度监事会工作报告》6.审议公司《关于
董事会换届选举董事的议案》7.审议公司《关于董事会换
届选举独立董事的议案》8.审议公司《关于监事会换届选
举的议案》
广东甘化(000576) 股东大会，1.审议公司《2006 年度董事局工作报告》 2.
审议公司《2006 年度监事会工作报告》 3.审议公司《20
06 年度财务报告及利润分配预案》 4.审议关于追聘深圳
市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2006 年度财务审
计工作的议案。5.审议关于调整公司独立董事年度津贴的
议案6.审议关于聘任中审会计师事务所担任公司2007 年
度财务审计工作的议案
*ST威达 (000603) 股东大会，1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2006年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
06年年度报告及其摘要》；4.审议《公司2006年度财务决
算方案》；5.审议《公司2006年度利润分配方案》；6.审
议《关于长期投资减值准备转回的议案》；7.审议《关于
追认2006年度日常关联交易的议案》；8.审议《关于预计
2007年度日常关联交易的议案》；9.审议《关于提请股东
大会授权董事会与代办机构、结算机构签订协议的议案》
；10.审议《聘任公司2007年度审计机构的议案》；11.审
议《公司监事会改选监事的议案》。
华立药业(000607) 临时股东大会，1.审议《关于减持华立仪表集团股权的议
案》
永安林业(000663) 股东大会，1.公司董事会2006 年度工作报告2.公司监事
会2006 年度工作报告3.公司2006 年度财务决算报告4.公
司2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.关于
公司2006 年年度报告及其摘要的议案6.关于修改〈公司
章程〉的议案7.关于为福建省新大陆科技集团有限公司50
00 万元贷款提供担保的的议案8.关于与福建省新大陆科
技集团有限公司相互担保贷款的议案9.关于聘请公司2007
年度财务审计机构的议案10.关于公司董事会换届选举的
议案11.关于公司监事会换届选举的议案12.关于授权公司
向金融机构申请2007 年度综合授信额度的议案
东莞控股(000828) 临时股东大会，1.审议《股权转让协议书》2.审议《债权
转让协议书》3.审议《关于选举第四届董事会成员的议案
》4.审议《关于选举第四届监事会成员的议案》
鞍钢股份(000898) 股东大会，1.审议《2006年度董事会工作报告》。2.审议
《2006年度监事会工作报告》。3.审议《2006年度财务审
计报告》。4.审议《2006年度利润分配预案》。5.审议《
2006年度董事及高级管理人员酬金议案》。6.审议《2006
年度监事酬金议案》。7.审议《聘任毕马威华振会计师事
务及毕马威会计师事务所分别担任公司2007年度境内、境
外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
紫光股份(000938) 临时股东大会，1.关于前次募集资金之剩余资金用于补充
公司流动资金的议案
海翔药业(002099) 临时股东大会，1.关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司
签署互保协议的议案2.关于运用部分闲置募集资金补充公
司流动资金的议案3.关于增加公司注册资本并修改《公司
章程》相应条款的议案
帝贤B (200160) 股东大会，1.审议公司2006年度董事会工作报告；2.审议
公司2006年度监事会工作报告；3.审议公司2006年年度财
务报告；4.审议公司2006年年度报告和年度报告摘要；5.
审议公司2006年度利润分配预案；6.审议董事（监事）及
高管人员报酬的议案；7.审议关于聘任2007年度公司境内
外审计机构的议案；8.审议董事会关于境内外会计师出具
的审计报告有关情况的说明。
粤传媒5 (400003) 临时股东大会，1、审议《关于提名公司第六届董事会候
选人的议案》2、审议《关于提名公司第六届监事会候选
人的议案》
中海发展(600026) 股东大会，1.审议关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案
2.审议关于新建2艘4.65万吨级油轮的议案3.审议本公司2
006年度董事会工作报告4.审议本公司2006年度监事会工
作报告5.审议本公司2006年度经审核的境内外财务报告6.
审议本公司2006年度利润分配方案7.审议关于本公司2007
年度董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案8.审议关于续
聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为
本公司2007年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的
议案9.审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案10.审议关于增补严志冲先生为公司监事的议案11.审议
关于修改《公司章程》的议案
S红河 (600239) 临时股东大会，1.审议《关于重大资产重组的议案》2.审
议《关于变更公司名称的议案》3.审议《关于变更公司经
营范围的议案》4.审议《关于授权董事会全权办理重大资
产重组有关事宜的议案》
S宝光 (600379) 股东大会，1.审议《二○○六年度报告及摘要》2.审议《
二○○六年度董事会工作报告》3.审议《二○○六年度监
事会工作报告》4.审议《二○○六年度财务决算报告》5.
审议《二○○六年度利润分配预案》
安徽水利(600502) 临时股东大会，1.审议《关于选举第四届董事会成员的议
案》2.审议《关于选举第四届监事会成员的议案》3.审议
《关于修订<公司章程>的议案》
海螺水泥(600585) 股东大会，1.审议截至二○○六年十二月三十一日止年度
的董事会报告。2.审议截至二○○六年十二月三十一日止
年度的监事会报告。3.审议截至二○○六年十二月三十一
日止年度分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制
的经审计财务报告。4.审议二○○六年度利润分配预案5.
审议续聘中国及香港审计师并授权董事会决定其酬金之议
案。6.审议关于董事会、监事会换届选举的议案7.审议为
本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案8.审议以特别
决议方式通过以下议案
青岛啤酒(600600) 股东大会，1.审议及批准本公司2006年度董事会工作报告
。2.审议及批准本公司2006年度监事会工作报告。3.审批
及批准本公司2006年度财务报告(经审计)。4.审议及决定
本公司2006年度利润分配(包括股利分配)方案。5.审议及
批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司20
07年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公
司2007年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
新华传媒(600825) 临时股东大会，1.关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案2.关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交
易的议案3.关于公司与解放报业集团和中润广告签订《发
行股票购买资产协议》的议案4.关于提请股东大会批准解
放报业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份
的议案5.关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对
象发行股票购买资产相关事宜的议案6.关于本次向特定对
象发行股票前滚存利润分
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