股票一周备忘 （12/29）
2007-12-29 星期六
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
召开股东大会:
海王生物(000078) 临时股东大会，1.审议《关于转让杭州海王股权的关联交
易议案》2.审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的
议案》
S*ST生化(000403) 临时股东大会，1.审议《关于转让宜工业务及相关资产负
债的协议》
一汽轿车(000800) 临时股东大会，1.设立董事会专门委员会及工作细则的议
案2.聘任姚德超先生为公司独立董事候选人的议案3.解聘
会计师事务所的议案4.聘任会计师事务所的议案5.关于处
置公司停产车型库存零部件的议案
丰原生化(000930) 临时股东大会，1.《关于转让徽商银行股份有限公司部分
股权的议案》2.《关于调整公司独立董事津贴的议案》
S*ST雪绒(000982) 临时股东大会，1.审议《关于选举杨贵鹏先生为公司第四
届董事会独立董事的议案》2.审议《关于选举陆绮女士为
公司第四届董事会独立董事的议案》3.审议《关于选举崔
健民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》4.审议《
关于选举张小盟女士为公司第四届董事会独立董事的议案
》5.审议《关于选举马生国先生为公司第四届董事会董事
的议案》6.审议《关于选举杨永先生为公司第四届董事会
董事的议案》7.审议《关于选举马生奎先生为公司第四届
董事会董事的议案》8.审议《关于选举马峰先生为公司第
四届董事会董事的议案》9.审议《关于选举梁少林先生为
公司第四届董事会董事的议案》10.审议《关于选举罗静
女士为公司第四届董事会董事的议案》11.审议《关于选
举陈晓非女士为公司第四届董事会董事的议案》12.审议
《关于选举李光珺先生为公司第四届监事会监事的议案13
.审议《关于选举马生明先生为公司第四届监事会监事的议
案》14.审议《关于变更公司名称的议案》15.审议《关于
变更公司注册地址及经营范围的议案》16.审议《关于修
改公司章程的议案》
青岛软控(002073) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款
的议案》2.审议《关于调整部分董事的议案》3.审议《关
于调整独立董事津贴的议案》4.审议《关于向中国银行青
岛市四方区支行行申请不超过10000 万元综合授信额度并
为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》5.审
议《关于同意全资子公司向恒丰银行青岛高科园支行申请
3500 万元综合额度并为其提供连带责任担保的议案》6.
审议《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的
议案》7.审议《关于公司收购股权的议案》
*ST秦岭 (600217) 临时股东大会，1.审议《关于转让陕西秦岭水泥（集团）
铜川有限公司部分股权的议案》2.审议《关于转让陕西佳
居房地产开发有限公司部分股权的议案》3.审议《关于为
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押
浙江阳光(600261) 临时股东大会，1.《关于改聘中准会计师事务所为公司20
07 年度审计机构的议案》
杭萧钢构(600477) 临时股东大会，1.关于部分改选第三届董事会董事的议案
2.修改公司章程的议案
ST一投 (600515) 临时股东大会，1.《关于为本公司控股子公司海南第一百
货商场有限公司重组贷款（借新还旧）人民币3000 万元
提供担保的议案》
京能热电(600578) 临时股东大会，1.《公司收购中国华电集团公司所持北京
京丰热电有限责任公司部分股权的议案》2.《向京能集团
财务有限公司贷款的关联交易议案》
*ST沪科 (600608) 临时股东大会，1.审议收购南京能发电子科技有限公司全
部股权的议案2.审议向中茂资源控股有限公司出售南京雨
花1、3、5 号楼房产的议案3.审议南京斯威特集团有限公
司进行利息补偿的议案
ST天目 (600671) 临时股东大会，1.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所
有限公司为公司2007 年度会计审计机构的议案》
广钢股份(600894) 临时股东大会，1.审议《关于修改<广州钢铁股份有限公
司章程>的议案》2.审议《关于修改<广州钢铁股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》3.审议《关于补选董事的
议案》4.审议《关于补选监事的议案》5.审议《关于调整
2007 年技改投资计划的议案》
西部矿业(601168) 临时股东大会，1.关于投资建设锡铁山铅锌矿矿山深部（
2,702 米以下）工程项目的议案2.关于参股巴彦淖尔紫金
有色金属有限公司的议案3.关于受让北京西蒙矿产勘查有
限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案
4.关于以首次公开发行A 股所募集资金补充流动资金的议
案5.关于明确首次公开发行A 股所募集资金用途的议案
2007-12-30 星期日
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
召开股东大会:
皖能电力(000543) 临时股东大会，1.审议《关于关停5 台12.5 万千瓦发电
机组及投资“上大压小”项目的议案》
天津宏峰(000594) 临时股东大会，1.本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾贰万贰
仟柒佰元整（￥2,792.27万元）出售赤峰市黄金大厦的资
产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》
SST合金 (000633) 临时股东大会，1.关于资产置换暨关联交易议案
冠福家用(002102) 临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》2.
审议《关于重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
中视传媒(600088) 临时股东大会，1.审议《关于追加<本公司及控股公司与
中央电视台及其下属公司2007年度关联交易>版权转让及
制作项目的议案》
*ST大唐 (600198) 临时股东大会，1.关于修改《董事会议事规则》的议案2.
关于修改《监事会议事规则》的议案3.关于聘用会计师事
务所并支付其报酬的议案4.关于为大唐电信（香港）有限
公司提供担保的议案
长江精工(600496) 临时股东大会，1.审议《关于为上海美建钢结构有限公司
提供融资担保的议案》
重庆百货(600729) 临时股东大会，1.审议《关于在董事会下设立战略委员会
、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》2.审议《关于
以购买房产的方式创办重百泸州商场项目的议案》
2007-12-31 星期一
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
除息基准日:
04兖矿债(048018) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
004-12-29，发行时间截止:2005-01-19，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+2.65%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-1
2-31，付息日:2007-12-31
付息日:
04兖矿债(048018) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
004-12-29，发行时间截止:2005-01-19，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+2.65%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-1
2-31，付息日:2007-12-31
召开股东大会:
深南电A (000037) 临时股东大会，1.审议《关于投资参股江西中电投新昌发
电有限公司30%股权的议案》2.审议《关于2007 年度境内
外审计机构变更的议案》
深鸿基 (000040) 临时股东大会，1.关于修订《公司章程》的议案
S*ST中辽(000638) 临时股东大会，1.审议《<公司章程>及<监事会议事规则>
修订案》2.审议《关于确定破产和解程序终止后负债核销
及资产减值计提原则方案的议案》
金城股份(000820) 临时股东大会，1.《关于公司购买锦州市国发资产经营有
限公司和金城造纸（集团）有限责任公司资产的议案》
航天科技(000901) 临时股东大会，1.《关于转让控股子公司航天科工运载火
箭发射系统技术有限公司股权的议案》2.《关于中国航天
科工集团公司收回土地授权经营的议案》
新中基 (000972) 临时股东大会，1.审议公司章程修订案2.审议公司与兵团
国有资产经营公司互保1.3 亿元额度的议案
航天电器(002025) 临时股东大会，1.审议关于控股子公司购买关联方存货的
议案2.审议关于控股子公司收购关联方资产的议案
深南电B (200037) 临时股东大会，1.审议《关于投资参股江西中电投新昌发
电有限公司30%股权的议案》2.审议《关于2007 年度境内
外审计机构变更的议案》
ST东北高(600003) 临时股东大会，1.公司2006 年度报告及其摘要2.公司200
6 年度财务决算报告3.公司2007 年度财务预算报告4.公
司2006 年度利润分配预案5.《关于向东北高速股东大会
提交议案的函》
开开实业(600272) 临时股东大会，1.审议《关于制定<上海开开实业股份有
限公司募集资金管理制度>的议案》2.审议《公司关于修
改公司章程的议案》3.《关于建立第五届董事会专门委员
会的议案》4.《关于新任董事候选人提名的议案》5.《关
于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》6.《关
于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案
》
新疆城建(600545) 临时股东大会，1.关于增加公司经营范围的议案2.关于变
更公司注册资本的议案3.关于修改《公司章程》的议案4.
关于公司资产抵押贷款的议案5.关于购买新疆市政工程有
限责任公司乌市天山区河滩南路4 号土地资产的议案6.关
于购买新疆市政工程有限责任公司乌市七道湾乡王家梁村
土地资产的议案7.关于修改《公司独立董事制度》的议案
8.关于修改《公司董事会议事规则》的议案9.关于修改《
公司担保管理制度》的议案
豫园商城(600655) 临时股东大会，1.审议《关于发行不超过人民币10 亿元
公司债券的议案》（逐项表决）2.审议《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
》3.审议《关于董事会换届选举的议案》4.审议《关于监
事会换届选举的议案》
*ST源发 (600757) 临时股东大会，1.审议《关于修改监事会议事规则的议案
》2.《关于同意签署<上海华源企业发展股份有限公司债
务代偿协议之一>的议案》
通策医疗(600763) 临时股东大会，1.关于制订《通策医疗投资股份有限公司
关联交易决策制度》的议案2.关于修订《通策医疗投资股
份有限公司章程》的议案3.关于修订《通策医疗投资股份
有限公司股东大会议事规则》的议案4.关于修订《通策医
疗投资股份有限公司董事会议事规则》的议案5.关于修订
《通策医疗投资股份有限公司监事会议事规则》的议案6.
审议《关于通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的
议案》7.审议《关于通策医疗投资股份有限公司监事会换
届选举的议案》8.审议《关于聘请公司2007 年度审计机
构的议案》
S*ST磁卡(600800) 临时股东大会，1.关于成立专门委员会的议案2.关于制定
《天津环球磁卡股份有限公司董事会战略委员会实施细则
》的议案3.关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会
审计委员会实施细则》的议案4.关于制定《天津环球磁卡
股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案5.关于
制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会实施细则》的议案6.关于修改《公司章程》的议案7.关
于公司债务重组进展情况的议案
中海油服(601808) 临时股东大会，1.批准本公司与中国海油集团于2007 年1
1 月7 日订立的总协议的议案2.批准截至2010 年12 月31
日三个财政年度每年有关油田服务的上限金额的议案3.
批准截至2010 年12 月31 日三个财政年度每年有关原料
及动能服务的上限金额的议案4.批准截至2010 年12 月31
日三个财政年度每年有关物业服务的上限金额的议案5.
批准授权本公司董事签署与关联交易相关的文件及协议的
议案
开开B股 (900943) 临时股东大会，1.审议《关于制定<上海开开实业股份有
限公司募集资金管理制度>的议案》2.审议《公司关于修
改公司章程的议案》3.《关于建立第五届董事会专门委员
会的议案》4.《关于新任董事候选人提名的议案》5.《关
于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》6.《关
于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案
》
2008-01-01 星期二
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
2008-01-02 星期三
简称变更:
南京水运(600087) 变更后简称:长航油运，原证券简称为:南京水运
股权分置限售股份上市流通日:
力合股份(000532) 股权分置限售股份251.2757万股上市流通
焦作万方(000612) 股权分置限售股份380.16万股上市流通
中江地产(600053) 股权分置限售股份714.6869万股上市流通
天士力 (600535) 股权分置限售股份194.1429万股上市流通
益佰制药(600594) 股权分置限售股份1039.5万股上市流通
定向增发机构配售股份上市流通日:
索芙特 (000662) 定向增发机构配售股份6000万股上市流通
宝新能源(000690) 定向增发机构配售股份19200万股上市流通
首发原股东限售股份上市流通日:
广东鸿图(002101) 首发原股东限售股份1008.511万股上市流通
冠福家用(002102) 首发原股东限售股份2624.6285万股上市流通
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
股权分置改革股东大会召开日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
增发新股发行:
伟星股份(002003) 增发代码:072003，增发简称:伟星增发，增发数量1000万
股，向公众上网增发数量300万股
增发新股股权登记:
康缘药业(600557) 增发代码:730557，增发简称:康缘增发，向老股东配售代
码:700557，向老股东配售简称:康缘配售，向原流通股增
发比例:10:0.2，增发数量3000万股，向公众上网增发数
量1200万股，缴款起始日2008-01-03，缴款截止日2008-0
1-03
基金分红权益登记日:
国泰金鹰增长(020 每10份派1.5元，权益登记日：2008-01-02，除息交易日
001) ：2008-01-02，收益分配款发放日：2008-01-03
信诚四季红(55000 每10份派0.6元，权益登记日：2008-01-02，除息交易日
1) ：2008-01-02，收益分配款发放日：2008-01-03
交银施罗德蓝筹(5 每10份派0.15元，权益登记日：2008-01-02，除息交易日
19694) ：2008-01-02，收益分配款发放日：2008-01-04
基金分红除息日:
国泰金鹰增长(020 每10份派1.5元，权益登记日：2008-01-02，除息交易日
001) ：2008-01-02，收益分配款发放日：2008-01-03
信诚四季红(55000 每10份派0.6元，权益登记日：2008-01-02，除息交易日
1) ：2008-01-02，收益分配款发放日：2008-01-03
交银施罗德蓝筹(5 每10份派0.15元，权益登记日：2008-01-02，除息交易日
19694) ：2008-01-02，收益分配款发放日：2008-01-04
收益分配款发放日:
华夏债券AB(00100 每10份派0.2元，权益登记日：2007-12-27，除息交易日
1) ：2007-12-28，收益分配款发放日：2008-01-02
嘉实债券(070005) 每10份派0.6元，权益登记日：2007-12-28，除息交易日
：2007-12-28，收益分配款发放日：2008-01-02
嘉实超短债(07000 每10份派0.068元，权益登记日：2007-12-28，除息交易
9) 日：2007-12-28，收益分配款发放日：2008-01-02
华夏债券C(001003 每10份派0.2元，权益登记日：2007-12-27，除息交易日
) ：2007-12-28，收益分配款发放日：2008-01-02
付息日:
03电网债(1)(0380 发行年份:2003，实际发行总额:30亿元，发行时间起始:2
19) 003-12-31，发行时间截止:2004-01-14，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.61%
，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-12-28，付息日
:2008-01-02
03电网债(2)(0380 发行年份:2003，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
20) 003-12-31，发行时间截止:2004-01-14，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+1.75%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-1
2-28，付息日:2008-01-02
03电网(1)(120304 发行年份:2003，实际发行总额:30亿元，发行时间起始:2
) 003-12-31，发行时间截止:2004-01-14，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.61%，债权
登记日:2007-12-27，除息日:2007-12-28，付息日:2008-
01-02
03电网(2)(120305 发行年份:2003，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
) 003-12-31，发行时间截止:2004-01-14，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定存利率
+1.75%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-12-28，
付息日:2008-01-02
召开股东大会:
新大洲A (000571) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合向特定对象非公开
发行股票条件的议案》2.逐项审议《关于公司向特定对象
非公开发行股票方案的议案》3.审议《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
》4.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的
可行性报告的议案》5.审议《董事会关于前次募集资金使
用情况说明的议案》6.审议《公司募集资金使用管理制度
》7.审议《公司独立董事工作制度》8.审议《关于呼伦贝
尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权转让的议案》
苏宁电器(002024) 临时股东大会，1.《关于变更公司2007 年度财务审计机
构的议案》2.《关于修改公司〈章程〉的议案》3.《关于
修改〈股东大会议事规则〉的议案》4.《关于修改〈重大
投资与财务决策制度〉的议案》
鼎盛天工(600335) 临时股东大会，1.关于公司符合非公开发行A 股股票条件
的议案2.关于公司非公开发行A 股股票方案的议案3.关于
非公开发行涉及关联交易的议案4.关于天津工程机械研究
院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案5.关于公
司与天津工程机械研究院签订附生效条件的资产购买协议
的议案6.关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可
行性报告的议案7.关于前次募集资金使用情况说明的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案9.关于提请股东大会非关联股东
批准天津工程机械研究院免于发出要约收购申请的议案10
.关于公司与天津工程机械研究院签订易地搬迁部分资产
置换协议的议案
*ST北巴 (600386) 临时股东大会，1.审议《关于北京巴士与北京公交集团进
行重大资产重组暨关联交易的议案》2.审议《北京巴士股
份有限公司独立董事制度》
S爱建 (600643) 临时股东大会，1.关于用资本公积金转增股本进行股权分
置改革的议案
S*ST天华(600745) 临时股东大会，1.湖北天华股份有限公司股权分置改革方
案
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