沪市公告（05月16日）

 1、(600057)"夏新电子"公布股东大会决议公告

　　夏新电子股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　三、选举曾宪校为公司第四届董事会董事。
　　四、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

2、(600141)"兴发集团"公布股东大会决议公告
　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配方案：以2007年2月28日股本总额21000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
　　二、通过公司补选董事的议案。
　　三、通过续聘2007年度审计机构的议案。
　　四、通过关于为控股子公司提供贷款担保的议案。

3、(600149)"华夏建通"公布关于股东股权变动公告
　　华夏建通科技开发股份有限公司近日接第二大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司(持有公司49740200股股份，占公司总股本的13.08%，下称：海南中谊)通知，通报其通过参加由北京市第一中级人民法院委托中联国际拍卖中心有限公司组织的转让股权的公开拍卖，而获得公司的24317800股股份(占公司总股本的6.40%)。
　　此次股权受让后，海南中谊持有公司74058000股股份(占公司总股本的19.48%)，成为公司第一大股东。

4、(600517)"置信电气"公布日常关联交易公告
　　2006年3月1日前，上海置信电气股份有限公司向日立金属有限公司采购非晶合金带材，并委托上海日港置信非晶体金属有限公司(公司持有其40%的股权，下称：日港置信)加工成非晶合金铁芯后，由公司销售给控股的非晶合金变压器生产企业，公司向日港置信支付铁芯加工费，2006年1月1日至2006年 3月1日，铁芯加工费的发生金额为10357939.35元；2006年3月1日后，公司生产经营模式进行了一定调整，调整后，公司各个控股的非晶合金变压器生产企业直接从日港置信采购非晶合金铁芯；2006年4月，公司将到货的最后一批非晶合金带材(2005年订货)按照采购成本销售给日港置信，总金额为34608214.68元。2006年，公司各控股子公司向日港置信采购金额合计为82216467.51元。
　　2007年1月1日- 2007年3月30日，公司各控股子公司向日港置信采购非晶合金铁芯的供货价格为39元/公斤(含税)。2007年3月30日，公司各控股子公司(上海置信非晶合金变压器有限公司和江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司)与日港置信重新签订了非晶合金铁芯供货协议，从2007年4月1日至2007年12月 31日，铁芯的供货价格为37.8元/公斤(含税)。公司预计各控股子公司2007年度向日港置信采购最高总额为40000万元。
　　上述交易构成关联交易。

5、(600517)"置信电气"公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
　　上海置信电气股份有限公司于2007年5月14日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司与福建和盛集团有限公司合资成立福建和盛置信非晶合金变压器有限公司，注册资本2000万元，其中公司以现金出资1020万元，占注册资本的51%。
　　二、通过公司与上海日港置信非晶体金属有限公司日常关联交易的议案。
　　董事会决定于2007年6月1日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

6、(600845、900926)"宝信软件、宝信B"公布股票交易异常波动公告
　　截止2007年5月15日，上海宝信软件股份有限公司股票已连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，出现股票交易异常波动，根据有关规定，现将有关情况特此说明如下：
　　经证实，公司实际控制人宝钢集团有限公司正在讨论其技术产业(含工程技术产业及信息产业)发展规划，截止目前为止，尚未有任何实质性决策，也未对公司经营产生任何实质性影响。目前公司经营情况正常。请投资者注意投资风险。

7、(600675)"中华企业"公布公告
　　中华企业股份有限公司于2007年5月14日收到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)发来的有关函，因公司原保荐代表人徐雅珍工作变动，海通证券决定委派保荐代表人程建新接替徐雅珍的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。

8、(600510)"黑牡丹"公布股东大会决议公告
　　黑牡丹(集团)股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的公司总股本438370800.00股为基数，每10股派1.28元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构。

9、(600805)"悦达投资"公布股东大会决议公告
　　江苏悦达投资股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案。
　　三、通过公司关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案。
　　四、通过公司增补一名监事的议案。
　　五、通过公司关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案。
　　六、通过公司关于增加对江苏悦达集团有限公司及其子公司1亿元担保规模的议案。
　　七、通过公司关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司投资10万台大中型轮式拖拉机制造项目的议案。

10、(600602、900901)"广电电子、上电B股"公布2006年度股东大会增加临时提案补充通知
　　上海广电电子股份有限公司于2007年5月14日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)有关函，提议将《公司与上海广电信息产业股份有限公司(系广电集团的控股子公司，下称：广电信息)互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的预案》作为临时提案提交公司 2006年度股东大会审议，上述担保期限自公司2006年度股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止，本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。
　　公司累计为广电信息担保的额度为人民币3亿元(含本次担保)。截止本公告日，公司对外担保总额为人民币13.165亿元，其中对控股子公司担保为人民币5.745亿元，无逾期担保。
　　经董事会审核，同意将上述预案作为新增临时提案提请公司2006年度股东大会审议。

11、(600480)"凌云股份"公布股东大会决议公告
　　凌云工业股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配方案。
　　二、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度外部审计机构。

12、(600699)"*ST得亨"公布股东大会决议公告
　　辽源得亨股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　三、续聘中准会计师事务所有限公司为公司经营活动的审计单位。
　　四、选举孟祥振为公司第五届董事会独立董事。

13、(600449)"赛马实业"公布重大事项公告
　　宁夏赛马实业股份有限公司于2007年5月14日接控股股东宁夏建材集团有限责任公司(下称：建材集团)通知，宁夏回族自治区人民政府同意自治区国有资产监督管理委员会(下称：自治区国资委)关于中国中材集团公司(下称：中材集团)重组建材集团的意见，自治区国资委拟将其持有建材集团51%的股权划转给中材集团，有关本次重组事宜正在协商办理中，尚需获得有关部门的批准。

14、(600557)"康缘药业"公布2006年度利润分配实施公告
　　江苏康缘药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末公司总股本15606万股为基数，每10股派2.30元(含税)。
　　股权登记日：2007年5月21日
　　除息日：2007年5月22日
　　现金红利发放日：2007年5月28日

15、(600710)"常林股份"公布股东大会决议公告
　　常林股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　三、通过公司2006年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
　　四、通过修改公司章程的议案。

16、(600078)"澄星股份"公布可转换公司债券网上发行中签结果公告
　　江苏澄星磷化工股份有限公司可转换公司债券(下称：澄星转债)网上发行中签号码于2007年5月15日产生，中签号码为：
　　421，921
　　7605，8855，6355，5105，3855，2605，1355，0105
　　67639
　　889385
　　2183107，4183107，6183107，8183107，0183107
　　48309177，68782152
　　凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000元澄星转债。

17、(600129)"太极集团"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年5月15日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案：其中同意夏雪辞去公司董事及董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书前，由董事艾尔为代行董事会秘书职责。
　　董事会决定于2007年5月31日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

18、(600379)"S宝光"公布董事会决议暨召开股东大会公告
　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年5月15日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议决定于2007年6月8日上午召开2006年年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。

19、(600785)"新华百货"公布临时股东大会决议公告
　　银川新华百货商店股份有限公司于2007年5月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于转让宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司70.81%股权的议案。本次股权转让需经国家商务部批准后方可进行。

20、(600455)"交大博通"公布为南京金脉提供担保的后续公告
　　西安交大博通资讯股份有限公司接到南京金脉博通资讯有限责任公司(简称：南京金脉)的通知，2007年5月15日，南京金脉已与南京银行华侨路支行(下称：南京银行)签订银行借款协议，借款金额200万元人民币；同时公司与南京银行签订的保证合同也开始生效，公司为南京金脉上述银行借款提供连带责任担保。上述借款期限及担保期限均为一年(2007年5月15日至2008年5月15日)。截至本披露日，公司累计对外担保余额为人民币200万元整。
　　上述担保事项已经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。

21、(600409)"三友化工"公布2006年度分红派息实施公告
　　唐山三友化工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本54600万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
　　股权登记日：2007年5月21日
　　除息日：2007年5月22日
　　现金红利发放日：2007年5月28日

22、(600230)"沧州大化"公布重大事项公告
　　沧州大化股份有限公司的控股子公司沧州大化 TDI 公司发生爆炸事故后，省市联合调查组及国家安全生产总局的督察组相继到沧展开工作。目前事故现场处于封闭待处理状态，因此事故造成的损失及复工时间尚无法估计。公司决定股票连续停牌。

23、(600588)"用友软件"公布董事会决议公告
　　用友软件股份有限公司于2007年5月14日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第六次会议，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

24、(600382)"广东明珠"公布2006年度分红派息实施公告
　　广东明珠集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
　　股权登记日：2007年5月21日
　　除息日：2007年5月22日
　　现金红利发放日：2007年5月28日

25、(600584)"长电科技"公布股东大会决议公告
　　江苏长电科技股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过2006年度利润分配方案。
　　三、通过关于投资4555万元、4423万元分别扩大超小型片式器件SOT-363、SOT-323封测产能的议案。
　　四、通过关于投资4745万元、4503万元分别新增年产4亿块SOP8系列片式集成电路、年产10.5亿块SOT-353片式器件封测生产线的议案。
　　五、通过关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供信用担保的议案。
　　六、通过关于续聘会计师事务所的议案。

26、(600435)"北方天鸟"公布公告
　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司接华龙证券有限责任公司(下称：华龙证券)通知，因原保荐代表人范道远已从华龙证券离职，现指定全泽担任公司股权分置改革持续督导的保荐代表人，履行相关持续督导责任。

27、(600607)"上实医药"公布非公开发行股票涉及重大关联交易公告
　　上海实业医药投资股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10722万股(发行价格为14.13元/股)，其中拟向实际控制人上海实业控股有限公司(下称：上实控股)之全资附属公司上实医药健康产品有限公司(下称：上实健康)发行的股份数量为4677万股，用于收购上实健康持有的正大青春宝药业有限公司(注册资本12850万元)55%股权、杭州胡庆余堂药业有限公司(注册资本5316万元)51.0069%股权、厦门中药厂有限公司(注册资本4783万元)61%股权、辽宁好护士药业(集团)有限责任公司(注册资本5100万元)55%股权以及上实控股全资附属公司运诚投资有限公司持有的杭州胡庆余堂国药号有限公司29%股权。上述资产总价值约人民币15.15亿元，具体定价将参照有关评估结果(评估基准日为2006年12月31日)确定；如评估结果在15.15亿元基础上上下5%以内，双方同意将15.15亿元作为最终的具体定价；如超出上述范围，由双方另行协商确定最终定价。其余部分由其他机构投资者以现金认购。募集现金用于公司及全资附属公司香港上联国际有限公司支付收购上述资产对价的余额。
　　上述事项属重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，并报商务部批准及中国证监会核准。

28、(600607)"上实医药"公布董监事会决议公告
　　上海实业医药投资股份有限公司于2007年5月11日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、推选吕明方为公司第六届董事会董事长。
　　二、通过关于聘请公司部分高管人员的议案：其中，聘任姚方为公司总裁、汤德平为公司董事会秘书及副总裁。
　　三、通过关于向特定对象非公开发行股票方案的预案：本次发行数量不超过10722万股(含10722万股)人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十家的特定机构投资者，其中，公司实际控制人上海实业控股有限公司(下称：上实控股)通过其全资附属公司上实医药健康产品有限公司(下称：上实健康)以资产认购4677万股，本次发行股份总数的剩余部分由其他机构投资者以现金认购。本次非公开发行股票的发行价格为人民币14.13元/股。
　　四、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
　　五、通过关于提请股东大会非关联股东批准上实控股及其全资附属公司上实健康免于发出收购要约的议案。
　　六、选举丁忠德为公司第六届监事会监事长。
　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

29、(600479)"千金药业"公布股东大会决议公告
　　株洲千金药业股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2006年末总股本12600万股为基数，每10股转增2股派2.60元(含税)。
　　三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

30、(600288)"大恒科技"公布公告
　　大恒新纪元科技股份有限公司于2007年5月15日接到法人股东北京中关村科学城建设股份有限公司(下称：科学城)通知，截至2007年5月14日收盘，科学城通过上海证券交易所交易系统再减持原限售流通股股份400万股，占公司总股本的1.190%，本次减持后尚持有公司4320万股股份，占公司总股本的12.857%(其中4120万股，占总股本12.26%尚处禁售期)。

31、(600288)"大恒科技"公布临时股东大会决议公告
　　大恒新纪元科技股份有限公司于2007年5月15日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司(下称：大恒集团)提供担保的议案。
　　二、通过大恒集团为其控股子公司提供担保的议案。

32、(600485)"中创信测"公布临时股东大会决议公告
　　北京中创信测科技股份有限公司于2007年5月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司股东大会议事规则(2007年修订本)的议案等事项。

33、(600970)"中材国际"公布签署重大经营合同公告
　　中国中材国际工程股份有限公司近日与也门 Yemeni Saudi Cement Company 签署了日产4000吨水泥生产线总承包(EPC) 协议，合同总金额为1.62亿美元，合同工期为25个月。正式合同待有关技术条款澄清后，且公司收到第一笔预付款后方可生效。

34、(600562)"高淳陶瓷"公布股东大会决议公告
　　江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。
　　三、通过关于续聘会计师事务所的议案。

35、(600976)"武汉健民"公布股东大会决议公告
　　武汉健民药业集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：暂不分配。
　　三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
　　四、通过关于更换公司独立董事的议案。
　　五、通过公司2007年度关联交易的议案。

36、(600079)"人福科技"公布公告
　　根据中国证监会和湖北证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求，武汉人福高科技产业股份有限公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台(http://www.humanwell.com.cn)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。

37、(600636)"三爱富"公布有限售条件的流通股上市公告
　　上海三爱富新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股37950725股将于2007年5月22日起上市流通。

38、(600213)"S*ST亚星"公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
　　根据有关规定，扬州亚星客车股份有限公司董事会现发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
　　董事会决定于2007年5月21日13:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月17日、18日及21日每日9:30-11:30、 13:00-15:00，审议关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
　　本次网络投票的股东投票代码为"738213"；投票简称为"亚星投票"。

39、(600112)"长征电器"公布股东大会决议公告
　　贵州长征电器股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度计提八项资产减值准备。
　　二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2006年12月31日总股本198690960股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　四、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
　　五、通过修改公司章程的议案。

40、(600744)"华银电力"公布2006年年度股东大会补充通知
　　湖南华银电力股份有限公司已公布的2006年年度股东大会审议内容中遗漏了《关于公司更名的议案》(该议案内容详见于2007年4月28日披露的《董事会决议暨召开股东大会通知》)，现特此补充通知，将该议案列入到2006年年度股东大会审议的议案中。

41、(600975)"新五丰"公布股东大会决议公告
　　湖南新五丰股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.15元。
　　三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

42、(600074)"中达股份"公布召开2006年度股东大会通知
　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决定于2007年6月5日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。

43、(600523)"贵航股份"公布董事会临时会议决议公告
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年5月15日以通讯方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司经营班子及公司部分董事的议案：其中免去齐应刚公司总经理及董事职务；聘任朱强华为公司总经理，并增补其为公司董事。
　　上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

44、(601007)"金陵饭店"公布董事会决议暨召开股东大会公告
　　金陵饭店股份有限公司于2007年5月14日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于变更公司部分董事的议案。
　　二、同意在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司的名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。本项授权的期限到2008年3月31日。
　　董事会决定于2007年6月6日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。

45、(600068)"葛洲坝"公布临时股东大会决议公告
　　葛洲坝股份有限公司于2007年5月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司投资设立四川内遂高速公路有限责任公司的议案。
　　二、通过公司为湖北寺坪水电开发有限公司提供担保的议案。

46、(600293)"三峡新材"公布2006年度利润分配实施公告
　　湖北三峡新型建材股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本为基数，每10股派人民币0.06元(含税)。
　　股权登记日：2007年5月21日
　　除息日：2007年5月22日
　　现金红利发放日：2007年5月28日