沪市上市公司公告（06月20日）

1、(600079)人福科技：董事会公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份6384.051万股,占公司总股本的16.40783%,下称:当代科技)通知, 2008年6月18日,当代科技将其持有的公司限售流通股1604.67万股(占公司总股本的4.12421%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办理完毕股权质押登记解除手续;并于同日将其持有的公司限售流通股1626.00万股(占公司总股本的4.17903%)在登记公司办理完毕股权质押登记手续。
    截至本公告披露日,当代科技持有公司股权质押总额为6384.00万股,占公司总股本的16.40770%。
 
2、(600083)*ST博 信：公布公告
广东博信投资控股股份有限公司日前获悉,四川恒昌国际资产拍卖公司受成都市中级人民法院委托于2008年6月17日对公司所持有的陕西炼石矿业有限公司 37.5%的股权进行拍卖,因无人缴纳竞买保证金参与竞拍,导致该次拍卖流拍。按相关规定,上述股权将进入第二次拍卖,具体信息待公司接到正式通知后予以发布。
 
3、(600083)*ST博 信：民事诉讼判决公告
广东博信投资控股股份有限公司于2008年6月19日收到广东省东莞市人民法院送达的关于台一铜业(广州)有限公司(下称:台一铜业)、珠海格力电工有限公司(下称:珠海格力)、陕西金山电器有限公司(下称:陕西金山)与公司间的买卖合同纠纷案件的民事判决书各一份,判决如下:
    公司应在相关判决发生法律效力之日起三日内:将货款3904405.9 元、3202020.48元、3010151元分别支付给原告台一铜业、珠海格力、陕西金山;支付截止到2007年10月15日的逾期付款违约金 490184.34元给原告台一铜业;支付拖欠货款的利息(以3202020.48元、3010151元为本金,分别按中国人民银行同期同类贷款利率从 2008年3月1日、2007年10月21日起计算至付清之日止)给原告珠海格力、陕西金山。
    驳回原告台一铜业、珠海格力、陕西金山的其他诉讼请求。
    如公司未按判决指定的期间履行给付义务,应当按照有关规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。
     台一铜业案受理费42084元,由台一铜业承担152元,公司承担41932元;珠海格力案受理费33623元,保全费5000元,合计38623元,由珠海格力承担1506元,公司承担37117元;陕西金山案受理费30926元,由陕西金山承担56元,公司承担30870元。
 
4、(600102)莱钢股份：临时股东大会决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月19日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过关于选举和更换独立董事的议案。
 
5、(600102)莱钢股份：董事会临时会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月19日召开四届五次董事会临时会议,会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案等事项。
 
6、(600105)永鼎股份：限售期流通股股权质押解除及质押公告
江苏永鼎股份有限公司于2008年6月18日接到第一大股东永鼎集团有限公司(下称:永鼎集团)的通知,永鼎集团原质押给中国工商银行吴江支行(下称:吴江支行)的公司1350万股有限售期限的流通股已于2008年6月18日解除质押。同日,永鼎集团将其持有的公司1360万股有限售期限的流通股质押给吴江支行,质押期为2008年6月18日至2009年6月18日。
截止2008年6月18日,永鼎集团共向银行累计质押公司股权4938万股,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
 
7、(600136)ST道 博：股东股权质押解除再质押公告
武汉道博股份有限公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司已于2008年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有的公司限售流通股 19783100股质押给中信银行股份有限公司武汉分行(下称:武汉分行)的质押解除手续,并于同日办理了将所持有的公司限售流通股20230000股质押给武汉分行的质押冻结手续。
 
8、(600146)大元股份：董事会决议公告
宁夏大元化工股份有限公司于2008年6月19日以通讯方式召开四届五次董事会,会议审议同意注销公司子公司-宁夏斯柏丽新型材料有限公司。
 
9、(600206)有研硅股：召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
有研半导体材料股份有限公司董事会决定于2008年6月26日14:00召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》。
    本次网络投票的股东投票代码为“738206”,投票简称为“有研投票”。
 
10、(600220)江苏阳光：收购股权公告
江苏阳光股份有限公司于2008年6月18日召开四届四次董事会,会议审议同意公司于同日与江阴市盛银投资有限公司(下称:盛银投资)签署《股权转让协议书》,公司以自有资金收购盛银投资所持有的江苏阳光进出口有限公司(注册资本人民币10000万元,下称:进出口公司)1000万股股权,股权价格为标的股权经审计后净资产的等值价格即人民币10757818.795元。股权转让完成后,公司持有进出口公司100%的股权。
 
11、(600221)海南航空：董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年6月19日召开五届十八次董事会,会议审议通过如下决议:根据公司2008年第一次临时股东大会授权,公司董事会确定本次发行27亿元公司债券,按面值发行,债券的存续期限为5年,票面利率为固定利率,采用单利按年计息。上述方案须经中国证券监督管理委员会核准。
 
12、(600240)华业地产：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京华业地产股份有限公司于2008年6月18日召开三届三十七次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于公司董、监事会换届选举及提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
     二、通过关于改变募集资金投资方式暨收购深圳市华盛业投资有限公司[目前注册资本为人民币32715万元,公司大股东华业发展(深圳)有限公司(下称:华业发展)持有其91.25%股权,下称:华盛业]股权的议案:根据深圳市国土资源局等相关有权部门的要求,华盛业的股东以作价入股的方式办理该公司名下的深圳华业-玫瑰郡项目(下称:华玫项目)土地使用权,导致华盛业注册资本增加,为此,公司与华业发展于2006年11月8日签订的《股权转让协议书》应终止。公司拟调整所涉募集资金投资项目的投资方式,公司将使用募集资金40000万元收购华业发展持有的华盛业全部股权并投资开发华玫项目,其中以华盛业 2008年5月31日经审计的净资产值为定价依据,确定标的股权的收购价格为人民币289454721元,剩余资金将用于华玫项目的建设,项目不足资金将由华盛业自筹解决。
    三、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上事项。
 
13、(600240)华业地产：关联交易公告
北京华业地产股份有限公司拟与第一大股东华业发展(深圳)有限公司(持有公司23.25%的股份,下称:华业发展)签署《股权转让协议书》,收购华业发展所持有的深圳市华盛业投资有限公司(注册资本32715万元,华业发展持有其91.25%的股权,下称:华盛业)全部股权,从而获得华盛业名下的土地进行开发。以截至2008年5月31日,华盛业经审计的净资产值人民币327150000元为计价基础作价,确定标的股权的收购金额为人民币289454721 元。公司将以现金支付。
    该事项构成关联交易。
 
14、(600284)浦东建设：重大工程中标公告
上海浦东路桥建设股份有限公司于近日中标上海内环线浦东段快速化改建工程1标段工程,中标价为31999.6998万元,工期534天,计划开工日期为2008年7月20日。
 
15、(600306)商 业 城：董事会公告
沈阳商业城股份有限公司从控股股东沈阳商业城(集团)(下称:商业城集团)获悉,按照市委、市政府关于企业改制工作的要求,商业城集团的整体改制工作正在有序进行。商业城集团于近日召开的职工代表大会审议通过了《商业城集团整体改制职工安置方案》等方案。
 
16、(600369)*ST长 运：股票交易异常波动公告
重庆长江水运股份有限公司股票价格于2008年6月17日至19日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
    目前公司生产经营和其他工作一切正常,公司吸收合并西南证券的方案及相关材料已上报中国证监会,正处于待批之中。
    董事会确认,除上述涉及的披露事项外,公司截止目前为止且在未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 
17、(600385)ST金 泰：股票交易异常波动公告
山东金泰集团股份有限公司股票价格于2008年6月16日-18日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
    经征询公司大股东,目前公司五届十九次董事会审议通过的非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成,待相关工作完成后,公司即召开董事会并发布股东大会通知,股东大会审议通过后报有关部门核准。
     公司董事会确认,到目前为止并在可预见的两周之内,公司及其控股股东、实质控制人均确认除公司已公告的非公开发行股票事项外不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意投资风险。
 
18、(600393)东华实业：董事会决议公告
广州东华实业股份有限公司于2008年6月18日以通讯方式召开五届三十一次董事会,会议审议通过以下决议:
     一、通过关于公司放弃收购广州证券有限责任公司(下称:广州证券)2.45%股权的议案:由于广州证券其他股东已向广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司(下称:新塘酒店)提出行使优先受让权。公司决定放弃本次收购,并于同日与新塘酒店签订了《股权转让协议之补充协议》,决定解除双方于2008年1月16日签订的关于广州证券的《股权转让协议》,双方均无须向对方承担任何因解除该协议而导致的经济赔偿责任。新塘酒店在协议签订之日起的20个工作日内返还公司已支付的300万元定金。
    二、同意公司继续向工商银行广州市西华路支行申请流动资金贷款2450万元,期限壹年,贷款年利率9.3375%,并以公司多处自有物业作为贷款抵押物。
 
19、(600401)*ST申 龙：股票交易异常波动公告
江苏申龙高科集团股份有限公司股票价格于2008年6月17日-19日连续三个交易日内触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
公司目前各项生产经营情况、管理工作正常。经征询,截止目前,公司及其控股股东江苏申龙创业集团有限公司均没有应披露而未披露的事项。
董事会确认,截止目前,除公司在2007年报中已披露的关于江阴赛生聚酯新材料有限公司引进战略投资者工作正在推进外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 
20、(600421)ST国 药：股票交易异常波动公告
武汉国药科技股份有限公司股票价格于2008年6月17日-19日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
     经核实,公司及其第一大股东武汉新一代科技有限公司均不存在任何应披露而未披露的重大信息;除公司已公开披露的信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感消息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
    公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。请广大投资者注意投资风险。
 
21、(600455)交大博通：重大事项进展公告
鉴于西安交大博通资讯股份有限公司第一大股东西安经发集团有限责任公司有涉及公司的重大事项进行磋商,公司股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中, 公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。该重大事项尚未明确,且存在重大不确定性,敬请广大投资者注意风险。
 
22、(600463)空港股份：公布公告
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会将于2008年6月20日对北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股份的申请进行审核。根据相关规定,公司股票于该日停牌,待公司公告审核结果后复牌。
 
23、(600466)ST迪 康：拍卖结果公告
受四川省内江市中级人民法院委托,有关拍卖公司于2008年6月19日依法对四川迪康科技药业股份有限公司(下称:公司)控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称:迪康集团)持有的公司限售流通股6685.35万股进行了拍卖。最终,四川蓝光实业集团有限公司(下称:蓝光集团)以人民币 32241.14万元竞得1号标的迪康集团持有的公司限售流通股5251万股;2号标的迪康集团持有的公司限售流通股1434.35万股因只有蓝光集团一家报名参与竞买致使流标。买受人蓝光集团和拍卖人已签署了拍卖成交确认书。
 
24、(600489)中金黄金：公布公告
中金黄金股份有限公司控股90%的子公司内蒙古苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司(下称:金曦公司)地质探矿工作取得重大突破。武警黄金地质研究所关于金曦公司毕力赫矿区2号金矿带(下称:2号金矿带)地质详查报告显示,预计将增加黄金储量20吨左右。
    经专家考察论证,金曦公司拟对2号金矿带采用露天开采方式,采选生产规模按3000吨/天设计,预计年生产黄金3000公斤,项目预计于2009年10月建成。
 
25、(600521)华海药业：董事会临时会议决议公告
浙江华海药业股份有限公司于2008年6月19日以通讯方式召开三届十次董事会临时会议,会议审议同意聘任张美为公司财务负责人。
 
26、(600543)莫高股份：股东大会决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2008年6月19日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2007年度报告及摘要。
    二、通过2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
    三、续聘广东大华德律会计师事务所(原名为深圳大华天诚会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构。
    四、通过公司分别与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。
 
27、(600604)*ST二纺机：股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A、B股股票价格于2008年6月17日至19日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
    经征询,公司及其控股股东均确认:到目前为止并在可预见的两周之内,不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。公司目前生产经营状况基本正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会认为,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 
28、(600680)上海普天：股东大会决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司于2008年6月19日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。
三、通过公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案。
四、同意周德生不再担任公司董事职务,选举宋绍曾为公司董事。
 
29、(600695)ST大 江：关于撤销股票交易其他特别处理公告
经上海大江(集团)股份有限公司申请并获上海证券交易所批准,自2008年6月23日起撤销公司A、B股股票交易其他特别处理。公司A、B股股票简称分别变更为“大江股份”、“大江B股”;证券代码均保持不变;股票报价的日涨跌幅限制均恢复为10%。
 
30、(600695)ST大 江：董事会临时会议决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2008年6月18日召开第五届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
     一、通过公司与实际控制人绿洲投资集团有限公司(BVI)(下称:绿洲投资)控制的两家公司-绿庭置业有限公司(下称:绿庭置业)、上海绿洲科创生态科技有限公司(系绿庭置业的全资子公司,下称:绿洲科创)和公司控股股东绿庭(香港)有限公司共同签署的附生效条件的《资产重组框架协议》。
     二、通过公司向特定对象发行股份(A股)购买资产暨关联交易预案:公司拟向绿庭置业和绿洲科创发行人民币普通股(A股)购买其旗下的房地产业务及农业生物科技业务,包括上海绿庭房地产开发有限公司(注册资本1210万美元)、上海绿庭四季花城房地产有限公司(注册资本500万美元)和上海绿庭集团有限公司 (注册资本人民币5000万元)各100%股权(下合称:标的资产),本次拟购买的标的资产价格不超过其预估值260000万元,最终定价将参考标的资产以2008年9月30日为基准日的评估价值,经交易各方协商并考虑多种因素后确定。公司拟向绿庭置业、绿洲科创分别发行不超过27800万股、11200 万股,合计总数不超过39000万股的A股股票作为支付对价,发行价格为6.65元/股。
    公司已聘请相关机构对标的资产进行审计、评估和盈利预测的审核工作,公司将另行召开董事会批准本次交易方案,并发布召开股东大会的通知。
 
31、(600751)S*ST天海：股票交易异常波动公告
天津市海运股份有限公司A股、B股股票价格连续三个交易日(2008年6月17日-19日)触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
     经核实,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。到目前为止并在可预见的两周之内,公司及控股股东大新华物流控股有限公司(下称:物流控股)均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
    经咨询,物流控股未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件。截止目前,公司生产情况正常,未发现对公司有重大影响的事件。
    董事会确认,除前述涉及的披露事项外,截止目前并在可预见的两周内,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
 
32、(600754)锦江股份：公布公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司浦西办公地于2008年6月23日搬迁至上海市延安东路100号25楼,邮政编码:200002;浦东办公地址不变。
    公司投资者联系电话、传真不变。
 
33、(600797)浙大网新：股东增持股份公告
浙大网新科技股份有限公司股东浙江浙大网新集团有限公司旗下全资子公司浙江浙大网新教育发展有限公司和浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司于2008年6月 19日通过上海证券交易所大宗交易系统,以每股5.85元的价格分别购入公司股票9000000股,累计购入18000000股(占公司股本总额的 2.21%)。此次交易完成后,公司大股东及其控股子公司共持有公司股份153196059股。
 
34、(600810)神马实业：股东大会决议公告
神马实业股份有限公司于2008年6月19日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度利润分配方案:以公司2007年末总股本44228万股为基础,每10股派1.50元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及摘要。
    三、续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
    五、通过关于更换公司部分独立董事的议案。
    六、通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。
 
35、(600810)神马实业：董事会决议公告
神马实业股份有限公司于2008年6月19日召开六届十八次董事会,会议审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案等事项。
 
36、(600971)恒源煤电：董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2008年6月19日召开三届十三次董事会,会议审议通过关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案:确定股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者为修正后的转股价格。
    董事会决定于2008年7月10日13:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”;投票简称为“恒源投票”。
 
37、(900902)*ST二纺机：股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A、B股股票价格于2008年6月17日至19日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
    经征询,公司及其控股股东均确认:到目前为止并在可预见的两周之内,不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。公司目前生产经营状况基本正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会认为,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 
38、(900919)ST大 江：关于撤销股票交易其他特别处理公告
经上海大江(集团)股份有限公司申请并获上海证券交易所批准,自2008年6月23日起撤销公司A、B股股票交易其他特别处理。公司A、B股股票简称分别变更为“大江股份”、“大江B股”;证券代码均保持不变;股票报价的日涨跌幅限制均恢复为10%。
 
39、(900919)ST大 江：董事会临时会议决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2008年6月18日召开第五届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
     一、通过公司与实际控制人绿洲投资集团有限公司(BVI)(下称:绿洲投资)控制的两家公司-绿庭置业有限公司(下称:绿庭置业)、上海绿洲科创生态科技有限公司(系绿庭置业的全资子公司,下称:绿洲科创)和公司控股股东绿庭(香港)有限公司共同签署的附生效条件的《资产重组框架协议》。
     二、通过公司向特定对象发行股份(A股)购买资产暨关联交易预案:公司拟向绿庭置业和绿洲科创发行人民币普通股(A股)购买其旗下的房地产业务及农业生物科技业务,包括上海绿庭房地产开发有限公司(注册资本1210万美元)、上海绿庭四季花城房地产有限公司(注册资本500万美元)和上海绿庭集团有限公司 (注册资本人民币5000万元)各100%股权(下合称:标的资产),本次拟购买的标的资产价格不超过其预估值260000万元,最终定价将参考标的资产以2008年9月30日为基准日的评估价值,经交易各方协商并考虑多种因素后确定。公司拟向绿庭置业、绿洲科创分别发行不超过27800万股、11200 万股,合计总数不超过39000万股的A股股票作为支付对价,发行价格为6.65元/股。
    公司已聘请相关机构对标的资产进行审计、评估和盈利预测的审核工作,公司将另行召开董事会批准本次交易方案,并发布召开股东大会的通知。
 
40、(900930)上海普天：股东大会决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司于2008年6月19日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。
三、通过公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案。
四、同意周德生不再担任公司董事职务,选举宋绍曾为公司董事。
 
41、(900934)锦江股份：公布公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司浦西办公地于2008年6月23日搬迁至上海市延安东路100号25楼,邮政编码:200002;浦东办公地址不变。
    公司投资者联系电话、传真不变。
 
42、(900938)S*ST天海：股票交易异常波动公告
天津市海运股份有限公司A股、B股股票价格连续三个交易日(2008年6月17日-19日)触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
     经核实,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。到目前为止并在可预见的两周之内,公司及控股股东大新华物流控股有限公司(下称:物流控股)均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
    经咨询,物流控股未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件。截止目前,公司生产情况正常,未发现对公司有重大影响的事件。
    董事会确认,除前述涉及的披露事项外,截止目前并在可预见的两周内,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
 
43、(900945)海南航空：董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年6月19日召开五届十八次董事会,会议审议通过如下决议:根据公司2008年第一次临时股东大会授权,公司董事会确定本次发行27亿元公司债券,按面值发行,债券的存续期限为5年,票面利率为固定利率,采用单利按年计息。上述方案须经中国证券监督管理委员会核准。