深市上市公司公告（11月12日）

　　(000028)一致药业-一致药业2008年第二次临时股东大会于2008年11月11日召开，通过《关于为国药控股广州有限公司在交通银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》。

　　(000043)中航地产-深圳中航集团股份有限公司拟分别受让中国航空技术进出口深圳公司及深圳中航城发展有限公司持有的中航地产的全部股份，合计61,777,746股。2008年1月21日，中航技深圳公司、中航集团、中航城公司三方签署了《股份转让合同》。近日，公司接到中航集团通知，鉴于本次收购涉及的审批程序需时较长，自2008年1月21日中航技深圳公司、中航集团、中航城公司三方签署《股份转让合同》以来，证券市场环境发生了较大变化，导致《股份转让合同》项下标的股份和对价股份的比价关系发生了较大偏离，继续实施此项交易不符合签约各方的利益。经中航集团与中航技深圳公司及中航城公司友好协商，一致同意终止该《股份转让合同》。三方已于2008年11月11日签署了《关于终止〈深圳中航地产股份有限公司股份转让合同〉的合同》。为此，中航集团将向中国证券监督管理委员会提出撤销其关于收购公司股份的申请及撤销其关于豁免要约收购公司股份的申请。

　　(000065)北方国际-2008年11月11日，北方国际四届十五次董事会以通讯方式召开，审议并通过了《关于授权经营层对公司铝业业务进行资产重组》的议案。

　　(000415)汇通集团-目前汇通集团因筹划重大资产重组事宜,已按照相关规定的要求申请了股票交易停牌，在此期间公司进行了合并的前期工作,经与相关部门沟通,公司筹划的重大资产重组事宜属于上市公司合并创新业务,在申请停牌期限内无法按照相关规定披露重组事宜等,公司股票继续停牌。

　　(000504)赛迪传媒-赛迪传媒第七届董事会2008年第三次会议于2008年11月10日召开，同意聘任王鹏先生为公司董事会秘书，同意聘任王鹏先生、吴勤敏女士为副总经理，同意聘任刘洋先生为公司审计部负责人，审议通过《关于重新审议<中国计算机报专属广告代理及委托出版发行协议>、<关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、审核服务协议书>以及两份补充协议的议案》、《关于控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司增资及变更为中外合资经营企业的议案》。

　　(000509)SST华塑-SST华塑七届董事会第十一次临时会议于2008年11月9日召开，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》：公司现任总经理王之钧先生因个人原因辞去总经理职务，经董事会提名委员会提名，聘任王苏先生为公司总经理。

　　(000521)美菱电器-2008年10月29日，四川长虹电器股份有限公司与四川长虹电子集团有限公司签署了《合肥美菱股份有限公司股份转让协议书》，长虹集团拟向四川长虹转让长虹集团持有的美菱电器3,207.8846万股有限售条件流通A股股份。

　　(000526)旭飞投资-广东旭飞集团有限公司、旭飞投资控股子公司深圳市旭飞置业顾问有限公司双方于2008年10月8日就花园小区停车位使用权营销代理相关事宜签订了《代理合同书》，经广东旭飞集团有限公司、深圳市旭飞投资控股有限公司、深圳市旭飞置业顾问有限公司三方友好协商，就原合同相应事宜签订了补充协议，现予以公告。

　　(000527)美的电器-美的电器近期接到公司年度报告审计机构“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”变更公司名称的通告，其公司名称由“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”。该变更事项不需提交股东大会审议。

　　(000539)粤电力A-粤电力A2008年第二次临时股东大会于11月11日召开，审议通过了《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》、《关于调整对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》。

　　(000540)中天城投-中天城投接公司部分董事、高级管理人员通知，2008年11月10日至11月11日，公司部分董事、高级管理人员用自有资金分别从二级市场购入公司(000540)股票198000股。本次购入的股票将按照有关规定中对董事、监事和高级管理人员所持公司股票的相关规定进行处理。

　　(000554)泰山石油-泰山石油2008年第一次临时股东大会于2008年11月11日召开，通过《关于修改(公司章程)的提案》、《关于增选陈国梁先生为公司董事的提案》。

　　(000557)ST银广夏-ST银广夏日前与中国东方资产管理公司兰州办事处签订了《以股抵债协议书》，东方资产兰州办同意公司通过“以股抵债”的方式抵偿债务。抵债数额以广夏(银川)磁技术有限公司、宁夏广夏房地产开发有限公司所负全部债务数额及广夏(银川)超临界萃取有限公司所负债务本金的50%为基数(合计59,942,040.74元)，按10元债务折抵1.4计算，应折抵8,391,885股公司股份。在抵偿股权过户至中国东方资产管理公司名下并解除该抵债股权的限售手续之后，东方资产兰州办免除萃取公司、磁技术及广夏房地产的债务及公司的连带担保责任。

　　(000566)海南海药-海南海药第六届董事会第八次会议于2008年11月8日召开，审议通过了关于公司首批股权激励对象首期股票期权行权有关事项的议案、关于本次股权激励募集资金使用计划的议案、关于设立募集资金专项帐户的议案。

　　(000572)海马股份-海马股份原定于2008年11月19日召开2008年第四次临时股东大会，讨论审议《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》、《关于回购公司部分社会公众股股份决议有效期限的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分社会公众股股份相关事宜的议案》。鉴于根据有关规定，召开股东大会所需文件未能在规定时间内完成。为保证公司股东大会召集、召开符合相关法律法规的规定，经公司董事会六届三十二次会议审议通过，同意取消召开2008年第四次临时股东大会，择日另行召开股东大会讨论回购股份的相关事项。

　　(000572)海马股份-1、现场会议时间：2008年12月3日下午13:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月3日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年12月2日15:00至2008年12月3日15:00。2、股权登记日：2008年11月27日3、现场会议召开地点：公司二楼会议室4、召集人：公司董事会5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、登记时间：2008年12月1日(8:00至12:00，13:00至17:00)。7、会议审议事项：《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》等。

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