粤华包Ｂ(200986)第三届董事会2008年第三次会议决议公告

　　 佛山华新包装股份有限公司
　　　　第三届董事会 2008 年第三次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2008年第三次会议于2008年4月21 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　 1、董事会以 9 票赞成，　　0 票反对，　　0 票弃权，通过公司

2008年第一季度报告。

　　 2、董事会以 9 票赞成，　　0 票反对， 0　　票弃权，通过关于公司为佛山华丰纸业有限公司向中信银行申请授信融资提供担保的议案。

　　 由于本公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司于 2007 年与中信银行佛山分行签订的借款合同即将到期，因此佛山华丰纸业有限公司继续向中信银行佛山分行申请总额为人民币贰亿元的授信融资，公司拟为其提供连带责任担保。

　　公司持有佛山华丰纸业有限公司 75%的股权，由于本公司于 2007 年 7 月 16

日举行的 2007 年第二次临时股东大会中，已通过了向公司控股子公司提供不超过人民币 13 亿元额度的连带责任担保的议案，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佛山华新包装股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO八年四月二十一日