*ST华源(600094)2008年第三次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　 本次会议没有新提案提交表决。

　　 一、会议通知、召开和出席情况

　　 2008 年 6 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知。2008 年 7 月 14 日上午，上海华源股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会在上海双拥大厦三楼影视厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席

本次股东大会的股东共 41　　 名，代表股份 162,489,101 股，占公司股份总额的

25.8147%。其中内资股股东29 名，代表股份 161,480,453 股，占内资股股份总额的44.3037%；外资股股东 12 名，代表股份 1,008,648 股，占外资股股份总额的

0.3807%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。

　　 二、提案审议情况

　　 经出席会议股东及股东代理人逐项审议，会议通过了如下议案:

　　 1. 签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一之解除协议》的议案；

　　 在对上述议案的表决中，关联股东中国华源集团有限公司回避了表决。

　　 2. 出让公司持有的华源（墨西哥）纺织实业有限公司全部 100%股权的议案；

　　 上述两个议案的内容，详见本公司2008 年6 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的临时公告（临：2008-055）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

　　 各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

　　 三、律师见证情况

　　 本次股东大会由上海市联合律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　 四、备查文件

　　 1. 上海华源股份有限公司2008 年第三次临时股东大会决议。

　　 2. 上海市联合律师事务所关于上海华源股份有限公司 2008　　 年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海华源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO 八年七月十五日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各项议案表决结果统计表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股

　　　　　　　　　　　　　　　　 内　　资　　 股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外　　 资　　股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总　　计议

案　　　　　　 赞　　 成　　　　　　 反　　 对　　　　 弃　　 权　　　　 赞　　 成　　　　　　 反　　 对　　　　　　弃　　 权　　　　　　 赞　　 成　　　　　　　　反　　 对　　　　　　 弃　　 权序

号　　　　股 数　　　　 比 例　　 股 数　　比 例　　股 数　　 比 例　　股 数　　 比 例　　 股 数　　 比 例　　 股 数　　 比 例　　 股 数　　　　比 例　　 股 数　　 比 例　　 股 数　　 比例

　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

1　　　　6537137　　 99.8272　　 1116　　0.0170　　10200　　0.1558　　999804 99.1232　　 8844　　 0.8768　　 0　　　　0.0000　　7536941　　 99.7332　　 9960　　 0.1318　　 10200　　 0.1350

2　　 161469137　　 99.9930　　 1116　　 0.0007 10200 0.0063　　 999804 99.1232　　 6144　　 0.6091　　 2700　　 0.2677 162468941　　 99.9876　　 7260　　 0.0045　　 12900　　 0.0079

　　　　 注： 表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数，比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。