900949东电B股关于上市公司治理整改情况的说明

　　 浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2008

年7 月15 日以通讯方式召开（会议通知于2008 年7 月10 日发出）。会议应到董事15 人，实到15 人。公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　 会议经审议，全体董事一致同意《公司关于上市公司治理整改情况的说明》。该说明全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江东南发电股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007 年7 月17 日

　　　　　　　　 浙江东南发电股份有限公司

　　　　　　　　 关于公司治理整改情况的说明

　　 为进一步提高公司治理水平，巩固 2007 年公司治理专项活动成果，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理整改专项活动公告的通知》要求，公司对截至2008 年 6月 30 日公司治理整改工作落实情况进行了总结和回顾。

　　 一、整改工作完成情况

　　 2007 年 10 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》，该报告就以下两方面的工作提出了整改要求：

　　 1、进一步加强公司与控股、参股企业及业务单位的重大信息通报；

　　 2、进一步加强公司董、监事及高级管理人员的相关法律、法规、规章制度等方面的培训。

　　 截至 2008 年 6 月30 日，上述整改措施均得到了较好落实。

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等的相关规定，公司于

2007年召开四届十次董事会进一步修订了《信息披露事务管理制度》，明确了公司系统内部信息通报流程。为确保该制度的贯彻实施，2008

年上半年公司根据人员变动情况，及时调整了信息披露事务各个层面的具体管理部门以及相关责任人。同时，2007 年公司还召开信息披露事务专题会议，邀请相关专业人士为公司董事、监事、高管人员、全资、控股、参股公司以及业务单位相关负责人员作专题讲座，深入学习信息披露相关法律法规。在实际工作中，公司切实履行公众上市公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，实现了信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，充分保障广大投资者平等获取公司信息的权利。

　　公司积极利用多种形式组织董事、监事和高管人员深入开展学习。公司除了将日常性的有关上市公司治理的文件和资料提交全体董事、监事和高级管理人员学习外，2007－2008 年还组织董事、监事参加了国资委、证监局、交易所等举办的董监事培训班。同时有针对性的组织全体高管、部分董、监事进行了《新会计准则》、《物权法》、新《劳动法》、新《企业所得税法》等知识的培训。另外，公司还通过《东电信息通报》、内部网络等载体，进一步扩大宣传的力度和广度。通过学习，公司董事、监事和高管人员能较好地掌握和了解最新出台的法律、法规和规章制度，公司依法决策、依法经营的能力和水平得到切实提高。

　　 二、下一步的工作

　　 公司将继续深入学习贯彻《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件，持续作好董事、监事和高管人员的培训工作，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高诚信度和透明度，切实保护投资者的合法权益。