200041＊ST本实B董事会决议公告

　　 200041＊ST本实B董事会决议公告

　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳本鲁克斯实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于

2008 年7 月 17 日召开，应到董事九人，实到董事九人，召开本次董事会会议的会议通知已于 2008 年 7 月7 日以传真方式发出。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008 年7 月 18 日