股票晚间新闻公告(4/18)

   (002192)路翔股份公布年度股东大会通过2007年年度报告及摘要公告：路翔股份2007年度股东大会于4月18日召开，审议并通过了以下议案：1、《2007年度董事会工作报告》。；2、《2007年度监事会工作报告》。3、《2007年财务决算报告》。4、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。5、《关于聘请会计师事务所的决议》。6、《2007年度利润分配预案》。7、《关于增补董事和独立董事人选的议案》。8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。9、《关于第三届董事会董事津贴的议案》。10、《关于第三届监事会监事津贴的议案》。

   (002205)国统股份公布400万股网下配售股票4月23日上市流通公告：1.本次限售股份可上市流通数量为4,000,000股；2.本次限售股份可上市流通日为2008年4月23日。

   (000681)ST远东延期至4月29日披露2007年年报及2008年一季度报公告：ST 远东原定于2008年4月22日披露公司 2007年年度报告、2008年4月23日披露公司2008年第一季度报告。由于公司董事会秘书、总会计师及财务机构负责人、年报审计的会计师事务所均在本年度变更，影响年报编制工作，2007年年度报告和2008年第一季度报告披露时间延期至2008年4月29日同时公告。

   (002111)威海广泰公布董事会通过投资设立全资子公司的议案公告：威海广泰第二届董事会第十三次临时会议于2008年4月18日召开，通过如下议案：一、《关于聘任杜中恒先生为公司财务总监的议案》。二、《关于投资设立全资子公司"威海广泰空港电源设备有限公司"的议案》；三、《关于向交通银行威海分行办理抵押贷款的议案》。

   (002112)三变科技公布4月25日举行2007年年度报告网上说明会公告：三变科技定于2008年4月25日（星期五）下午14: 00～16:00在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的互动平台栏目举行网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http: //irm.p5w.net/002112/index.html）参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长卢旭日先生等人。

   (002149)西部材料公布年度股东大会通过2007年度报告及年度报告摘要公告：西部材料2007年年度股东大会于4月18日召开，通过如下议案：1、《公司董事会2007年度工作报告》。2、《公司监事会2007年度工作报告》。3、《公司2007年度报告及年度报告摘要》。4、《公司2007年度财务决算报告》。5、《公司2007年度利润分配方案》。6、《关于公司2008年度投资计划的议案》。7、《公司2008年度财务预算报告》。8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。9、《关于公司2008年度关联交易预计额度的议案》。 10、《关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案》。11、《关于为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保的议案》。 12、《关于独立董事津贴的议案》。

   (002030)达安基因公布取得一个医疗器械注册证公告：近日，达安基因取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：药物名称：单纯疱疹病毒Ⅱ型核酸扩增（PCR）荧光定量测定试剂盒；证书编号：国食药监械（准）字2008第3400443号。

   (002099)海翔药业公布闲置募集资金补充流动资金的归还公告公告：海翔药业已于2008年4月18日将闲置募集资金补充流动资金的 6000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

   (002101)广东鸿图公布年度股东大会通过2007年度报告公告：广东鸿图二〇〇七年年度股东大会于2008年4月18日召开，通过了如下议案：1、《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；2、《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；3、《公司二〇〇七年度财务决算报告》；4、《公司二〇〇七年年度报告》及其摘要；5、《公司二〇〇七年度利润分配预案》；6、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇〇八年度审计机构；；7、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；8、《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；9、《关于修改 <公司董事会议事规则>有关条款的议案》。

   (000916)华北高速公布年度股东大会通过2007年度利润分配预案公告：华北高速2007年年度股东大会于4月18日召开，通过如下议案：一、2007年度董事会工作报告。二、2007年度监事会工作报告。三、2007年度财务决算工作报告。四、2007年度利润分配预案。五、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。六、关于调整董事会、监事会成员津贴的议案。七、华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。

   (000975)科 学 城公布年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要公告：科 学城2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过了如下议案：（一）《公司董事会2007年年度工作报告》。（二）《公司监事会2007年年度工作报告》。（三）《公司2007年年度财务决算报告》。（四）《公司2007年年度利润分配预案》。（五）《公司2007年年度报告正文及摘要》。（六）《关于确定公司2007年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。（七）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。（八）《关于修改 <公司章程>部分条款的议案》。（九）《制定<募集资金管理制度>的议案》。

   (000996)中国中期公布临时股东大会通过收购中国国际期期货经纪有限公司18.53%股权的议案公告：中国中期二00八年第三次临时股东大会于2008年4月18日召开，审议通过《关于收购中国国际期期货经纪有限公司18.53%股权的议案》。

   (000813)天山纺织公布年度股东大会通过2007年度利润分配方案公告：天山纺织2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过如下议案：（一）《董事会工作报告》；（二）《监事会工作报告》；（三）《独立董事述职报告》；（四）《2007年度财务决算报告》；（五）《2007年度利润分配方案》；（六）《关于更换董事的议案》；（七）《关于更换监事的议案》；（八）《关于聘请会计师事务所的议案》；（九）《关于处置资产的议案》。

   (000815)美利纸业公布年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要公告：美利纸业2007年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：（一）公司2007年年度报告正文及摘要。（二）公司2007年度董事会工作报告。（三）公司2007年度监事会工作报告。（四）公司 2007年度财务工作报告。（五）公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案。（六）关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。（七）公司2007年日常关联交易的议案。（八）关于同意吴东旭先生辞去公司第四届监事会监事的议案。（九）关于选举祝忠先生为公司第四届监事会监事的议案。

   (000823)超声电子公布年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告：超声电子2007年度股东大会于4月18日召开，通过了如下提案：1、公司2007年度董事会报告；2、公司2007年度监事会报告； ；3、公司2007年度财务决算报告；；4、公司2007年度利润分配方案； ；5、公司2007年年度报告及摘要；；6、关于2008年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司财务审计中介机构的议案； ；7、关于修改公司章程的议案。

   (000720)鲁能泰山公布4月24日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告：1、现场会议召开时间为：2008年4月24日（星期四）14:30；网络投票时间为：2008年4月23日－2008年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月23日15: 00至2008年4月24日15:00期间的任意时间。 ；2、股权登记日：2008年4月17日；3、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室；4、召集人：公司董事会；5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；6、登记时间：2008年4月23日上午9:00-下午5:00；7、会议审议事项：《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》

   (000729、 125729)燕京啤酒公布董事会同意公司向银行申请授信额度公告：燕京啤酒第四届董事会第十三次会议通知于2008年4月18日召开，通过了以下议案：一、同意公司向中国工商银行股份有限公司顺义支行申请贷款人民币伍亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。二、同意公司向中国民生银行股份有限公司申请贷款人民币拾亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。

   (000805)S*ST炎黄公布延期至4月 26日披露2007年报及2008年一季度报告公告：S*ST炎黄原定于2008年4月21日披露2007年年度报告、2008年4月25日披露2008 年第一季度报告。现根据公司目前的审计进度和年报编制进度，2007年年度报告预计不能按预定时间披露，故向深圳证券交易所申请公司2007年年度报告及 2008年第一季度报告延期至2008年4月26日披露。

   (000677)山东海龙公布临时股东大会通过公司与山东海化集团有限公司建立互保关系的议案公告：山东海龙2008年第一次临时股东大会于2008年4月18日召开，通过公司与山东海化集团有限公司建立互保关系的议案。截止2008年4月1日，公司与山东海化集团有限公司互保额度为5亿元人民币。在互保额度以内，根据山东海化集团有限公司和借款银行的要求，公司同意为山东海化集团有限公司在中国光大银行股份有限公司不超过3.8亿元的最高额授信提供担保。

    (000687)保定天鹅公布5月8日召开2008年度第一次临时股东大会公告：1.召开时间：2008年5月8日上午10:00；2.召开地点：公司会议室；3.召集人：公司董事会；4.召开方式：现场投票；5.股权登记日：2008年5月5日；6.登记时间：2008年5月6日和7日，上午9:00- 11:30，下午2:00-4:30；7.会议审议事项：《公司章程》、彭雪峰先生不再担任公司独立董事的议案等

   (000708、038009)大冶特钢公布年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要公告：大冶特钢二○○七年年度股东大会于4月 18日召开，通过了如下议案：（一）《公司2007年度董事会工作报告》；（二）《公司2007年度监事会工作报告》；（三）《公司2007年度报告及其摘要》；（四）《公司2007年度财务决算报告》；（五）《公司2007年度利润分配预案》；（六）《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》；（七）《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；（八）《公司2008年度银行借贷事项的议案》；（九）《关于公司董事会换届选举的议案》；（十）《关于公司监事会换届选举的议案》。

   (000568)泸州老窖公布5月9日召开2007年度股东大会公告：1、会议召开时间：2008年5月9日上午9时；2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心1号会议室；3、召集人：董事会； 4、召开方式：现场投票；5、股权登记日：2008年5月5日；6、登记时间：2008年5月6日至8日工作时间（上午9时至12时，下午14时至17 时）；7、会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等

   (000623)吉林敖东公布5月 12日召开2007年度股东大会公告：1．召开时间：2008年5月12日（星期一）上午9:00；2．召开地点：公司三楼会议室；3．召 集人：公司董事会；4．会议方式：现场投票；5．股权登记日：2008年5月8日；6．会议审议事项：公司2007年度报告及摘要、公司2007年度利润分配方案等

   (000631)S*ST兰宝公布年度股东大会通过2007年度利润分配方案公告：S*ST兰宝2007年年度股东大会于4月18日召开，通过以下议案：（一）《2007年度董事会工作报告》；（二）《2007年度监事会工作报告》；（三）《2007年度财务决算报告》；（四）《2007年度利润分配方案》；（五）《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

   (000027、038005)深圳能源公布券商证券行情系统中公司2007年第三季度业绩的澄清公告：近日，在各大券商证券行情系统中，将深圳能源 2007年第三季度的业绩0.5459元/股显示为0.30元/股，每股净资产4.3907元显示为2.4元。2007年10月31日，公司公布了 2007年第三季度以总股本1,202,495,332股计算的业绩为0.5459元/股，每股净资产为4.3907元。2007年12月20日，公司非公开发行股票上市，总股本变更为2,202,495,332股，公司已公告的2007年第三季度业绩中不含本次非公开发行股票收购的股权和资产产生的收益。出现上述错误原因是：各大券商证券行情系统将公司2007年第三季度的净利润、净资产按2007年第四季度增发后的总股本简单的进行平摊，致使出现各大券商证券行情系统中公司2007年第三季度业绩0.30元/股、每股净资产2.4元的不实情况。

    (000151)中成股份公布2007年年度股东大会补充通知公告：2008年4月18日，中成股份股东中国成套设备进出口（集团）总公司提议增加 2007年年度股东大会临时提案并书面提交本次股东大会召集人公司董事会。董事会现将该临时提案公告并作为2007年度股东大会第十五、十六项议案提交股东大会审议： ；1、关于推荐公司独立董事候选人选的议案；；2、关于修订《公司章程》有关条款的议案。除增加上述议案的变化外，公司2007年年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。

   (000520)长航凤凰公布年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要公告：长航凤凰2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过以下议案：（一）《公司2007年度董事会工作报告》；；（二）《公司2007年度监事会工作报告》；（三）《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告》；（四）《公司2007年度利润分配方案》；（五）《公司2008年与控股股东日常关联交易的议案》；（六）《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；（七）《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。（八）《公司2007年年度报告全文及摘要》。

   (600898)三联商社公布关联交易公告：三联商社股份有限公司与第二大股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)签订的《商品采购合同》到期后，公司2008年第一季度仍通过三联集团采购各种家电商品，双方现对2008年第一季度发生的关联交易予以确认并签订相应的合同，协议有效期为2008年1月1日至2008年3月31 日。公司现将2008年第一季度日常关联交易实际发生情况公告如下：公司向关联方采购商品(不含税)，2007年全年交易总金额为 610729754.13元，2008年第一季度交易总金额为168753095.07元；公司向关联方购买水、电、暖、气等燃料和动力，2007年全年交易总金额为2208139.48元，2008年第一季度交易总金额为523877.20元；公司租赁关联方房屋、接受关联方提供的劳务，2007年全年交易总金额分别为471736.00元、3019626.19元，2008年第一季度交易总金额分别为307728.99元、961724.27元。

   (600898)三联商社公布董监事会决议公告：三联商社股份有限公司于2008年4月16日召开六届二十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。三、通过公司2007年年度报告及其摘要。四、通过公司与第二大股东山东三联集团有限责任公司续签《商品购销合同》的议案。五、通过公司2008年第一季度日常关联交易的议案。六、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。七、通过关于改聘公司部分高管人员的议案：其中，聘任常城为公司总经理，于其华不再担任公司总经理。上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

   (600149)华夏建通公布公告：周喜旺于2006年1月向华夏建通科技开发股份有限公司董事会提出辞去公司财务总监、副总经理职务的报告，按照董事会授权，公司对周喜旺在2003年3月至2006年1月任职期间的工作进行了离任审计，审计结果表明：周喜旺在任职期间，认真履行职责，充分行使职权，为公司提供了经营管理和法人治理方面的经验。

   (600638)新黄浦公布股东大会决议公告：上海新黄浦置业股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。二、通过公司续聘会计师事务所的议案。

   (600461)洪城水业公布董监事会决议暨召开股东大会公告：江西洪城水业股份有限公司于2008年4月16日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末公司总股本 14000万股为基数，每10股派1.05元人民币(含税)。三、通过公司2008年度更新改造和专项资金使用计划。四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。五、通过公司2007年度财务期初数据追溯调整的议案。六、通过公司2008年第一季度报告。董事会决定于 2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

   (600165)宁夏恒力公布股东大会决议公告：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。三、通过坏帐核销的议案。四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案。

   (600966)博汇纸业公布为控股子公司提供担保公告：根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的为控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称淄博大华)在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保，淄博大华于2008年4月16日与中国农业银行桓台县支行(下称农行桓台支行)签署了《借款合同》，农行桓台支行为淄博大华提供4420万元流动资金借款，有效期自2008年4月16日起至2009年3月13日止。公司为上述合同提供了连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。截止本公告日，公司累计对外担保28420万元，公司控股子公司累计对外担保18600万元，均无逾期担保。

   (600001)邯郸钢铁公布董监事会决议暨召开股东大会公告：邯郸钢铁股份有限公司于2008年4月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2007年年度报告及其摘要。二、通过关于在银行授信额度内办理相关业务的议案。三、通过2007年计提资产减值准备的议案。四、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31 日总股本2816456569股为基数, 每10股派1.5元(含税)。五、通过2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案。六、通过2008年第一季度报告。七、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。八、通过核销财产损失的议案。九、通过关于对 2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

   (600153)建发股份公布为控股子公司提供担保公告：根据厦门建发股份有限公司四届五次董事会决议，公司同意2008年度将向各控股子公司继续提供贷款担保，预计全年担保额度不超过60亿元人民币。截止2007年12月31日，公司累计对控股子公司提供贷款担保人民币21.1亿元，无逾期对外担保。

   (600072)中船股份公布2007年年度报告补充公告：根据有关文件要求，中船江南重工股份有限公司现对已在相关媒体刊登的2007年年度报告中关于2008年经营计划予以补充公告，补充内容详见2008年4月19日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

   (600992)贵绳股份公布股东大会决议公告：贵州钢绳股份有限公司于 2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司股份总数 16437万股为基数，每10股派0.60元(含税)。二、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构。三、通过公司日常关联交易协议的议案。四、通过公司2007年度报告及其摘要。五、通过增补公司第三届董、监事会董、监事的议案。六、通过修改《公司章程》的议案。

   (600022)济南钢铁公布公告：根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第58次工作会议审核结果，济南钢铁股份有限公司公开增发A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。

   (600001)邯郸钢铁公布预计2008年度日常关联交易公告：邯郸钢铁股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：公司向关联方采购货物及接受关联方提供的劳务，2007年度交易总金额为401188.93万元，预计2008年度交易总金额为1071169.73 万元；公司向关联方销售货物，2007年度交易总金额为230771.95万元，预计2008年度交易总金额为516149万元。

   (600890)ST中房公布董监事会决议公告：中房置业股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于对前期已披露的 2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案。四、通过关于重大会计差错更正的议案。五、通过关于计提资产减值准备的议案。六、通过关于计提预计负债的议案。以上有关议案须经2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

   (600268)国电南自公布有限售条件流通股第二次上市公告：国电南京自动化股份有限公司第二次安排的有限售条件流通股8850000股将于2008年4月25日起上市流通。

   (600730)中国高科公布董监事会决议公告：中国高科集团股份有限公司于2008年4月17日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。四、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。五、同意赖寒辞去公司董事会证券事务代表职务，聘任曹奕丽为公司证券事务代表。以上有关事项尚需提交股东大会审议。

   (000007)ST 达 声公布延迟至4月29日披露2008年第一季度报告公告：因ST 达声财务部预计不能按期完成2008年第一季度财务核算和编报工作，预计不能如期于 2008年4月28日刊登2008年第一季度报告。因此经向深圳证券交易所申请，延期至2008年4月29日公告。

   (000018、200018)ST中冠Ａ公布董事会选举胡永峰为董事长，并聘任其为总经理公告：ST中冠Ａ第五届董事会第一次会议于4月 18日召开，通过如下议案：一、选举胡永峰先生为本届董事会董事长，选举丁跃先生为本届董事会副董事长。聘任胡永峰先生为公司总经理，聘任陈星先生为董事会秘书，蒋秀娟女士为公司证券事务代表。聘任张金良先生为公司副总经理，任长征先生为公司财务经理。本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2008 年4月 18日起至公司召开股东大会审议本届董事会换届之日为止。二、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；三、《董事会战略委员会工作条例》；四、《董事会提名委员会工作条例》；五、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；六、《董事会审计委员会工作条例》；七、《独立董事年报工作制度》。

   (000018、200018)ST中冠Ａ公布临时股东大会通过公司整改方案，并选举产生新一届董事会、监事会公告：ST中冠Ａ二00八年第一次临时股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：（一）《公司整改方案》。（二） 关于公司第四届董事会换届的议案。（三）关于公司第四届监事会换届的议案。

   (000021)长城开发公布5月12日召开第十六次（2007年度）股东大会公告：1. 召开时间：2008年5月12日（星期一）上午9:30；2.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室；3.召 集人：公司董事会；4.召开方式：现场投票；5.股权登记日：2008年5月6日；6.登记时间：2008年5月6日--2008年5月9日，每日9:00 -17: 00；7.会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年年度报告全文及年度报告摘要》等